北方稀土(600111):北方稀土2023年第一次临时股东大会决议全球最新

中财网 2023-03-30 18:55:27

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

(资料图片)

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日

（二）股东大会召开的地点：公司三楼多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	729
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,683,990,759
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.5825

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人，出席6人，董事汪辉文、张丽华，独立

董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作原因未能参会；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2023年度项目投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,615,297,985	95.9208	29,737,861	1.7659	38,954,913	2.3133

2.议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,659,796,715	98.5632	5,134,323	0.3048	19,059,721	1.1320

3.议案名称：《关于补选监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,639,024,922	97.3298	25,890,916	1.5374	19,074,921	1.1328

4.议案名称：《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,872,495	95.0642	64,097,343	3.8062	19,020,921	1.1296

5.议案名称：《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,659,828,415	98.5651	5,894,123	0.3500	18,268,221	1.0849

6.议案名称：《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度

执行及2023年度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	310,524,153	88.1601	41,643,777	11.8229	59,600	0.0170

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2023-018

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于补选独立董事的议案》	328,043,186	93.1313	5,134,323	1.4576	19,059,721	5.4111
5	《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》	328,074,886	93.1403	5,894,123	1.6733	18,268,221	5.1864
6	《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》	310,524,153	88.1601	41,643,777	11.8229	59,600	0.0170