伟测科技: 第一届董事会第二十次会议决议公告
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证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-024
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2023 年 6 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 6 月 21 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟授
予的 6 名激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格，1 名激励对象因其个人
原因被取消激励对象资格，董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对本
激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的
激励对象人数由 243 人调整为 236 人，上述激励对象中因离职被取消授予的限制
性股票数量部分将调配至其他符合授予条件的激励对象，部分将直接作废处理；
因个人原因被取消激励对象资格而被取消授予的限制性股票将作废。据此，本次
授予的限制性股票总量由 121.26 万股调整为 119.66 万股。
独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6
月 27 日为授予日，授予价格为 40 元/股，向 236 名激励对象授予 119.66 万股限
制性股票。
独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
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